新闻资讯境外投资ODI备案篇你了解那些
2025-09-02 15:57:57来源: http://www.iechen.com/
(一)备案主体资格确认
在中国境内依法设立的企业是进行ODI备案的主体。该企业应具备一定的经济实力和投资能力，能够承担境外投资项目的风险。此外，企业的经营范围应当涵盖对外投资相关内容，或者通过变更经营范围来满足这一要求。对于集团型企业，可以由母公司统一负责整个集团的ODI备案事宜。
(二)所需材料清单
1. 申请书：详细说明境外投资的目的、背景、投资金额、资金来源、预期收益等信息，表达企业对该项目的战略意图和发展愿景。
2. 营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份和主体资格。
3. 经审计的财务报表：最近一年的审计报告，展示企业的财务状况和盈利能力，让监管部门了解企业是否有足够的资金实力支持境外投资项目。
4. 投资决策文件：如董事会决议或股东会决议，体现企业内部对境外投资事项的审批过程和决策机制。
5. 可行性研究报告：对境外投资项目进行全面的市场分析、技术评估、财务预测和经济可行性论证，为投资决策提供依据。
6. 境外企业的基本信息：包括新加坡公司的注册证书、章程、股权结构图等，以便监管部门了解被投资对象的具体情况。
7. 资金来源证明：提供银行存款证明、贷款合同或其他资金来源合法性的证据，确保投资资金的来源清晰合规。
8. 其他辅助材料：根据具体情况可能需要提供的补充材料，如合作协议、意向书、行业准入许可等。
(三)备案流程详解
1. 网上申报：登录国家发展和改革委员会或地方商务主管部门指定的在线平台，填写ODI备案申请表并上传相关附件。确保所填信息准确无误，附件完整清晰。提交后系统会自动生成受理编号，方便后续查询进度。
2. 初审阶段：相关部门会对申报材料进行初步审核，主要检查材料的完整性和合规性。如果发现问题，会通过电话或邮件通知申请人补充或修改材料。申请人应在规定时间内完成整改并重新提交。
3. 复审阶段：经过初审合格的申请将进入复审环节，由专业人员对项目的实质内容进行深入审查，包括投资的真实性、合理性以及对国家利益的影响等方面。在此过程中，可能会要求申请人进一步解释说明某些情况或提供额外证据。
4. 领取证书：一旦通过复审，申请人将收到ODI备案通知书或证书。这是企业开展境外投资活动的合法凭证，务必妥善保管。凭此证书，企业可以在外汇管理部门办理外汇登记手续，实现资金出境。
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在中国境内依法设立的企业是进行ODI备案的主体。该企业应具备一定的经济实力和投资能力，能够承担境外投资项目的风险。此外，企业的经营范围应当涵盖对外投资相关内容，或者通过变更经营范围来满足这一要求。对于集团型企业，可以由母公司统一负责整个集团的ODI备案事宜。
(二)所需材料清单
1. 申请书：详细说明境外投资的目的、背景、投资金额、资金来源、预期收益等信息，表达企业对该项目的战略意图和发展愿景。
2. 营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份和主体资格。
3. 经审计的财务报表：最近一年的审计报告，展示企业的财务状况和盈利能力，让监管部门了解企业是否有足够的资金实力支持境外投资项目。
4. 投资决策文件：如董事会决议或股东会决议，体现企业内部对境外投资事项的审批过程和决策机制。
5. 可行性研究报告：对境外投资项目进行全面的市场分析、技术评估、财务预测和经济可行性论证，为投资决策提供依据。
6. 境外企业的基本信息：包括新加坡公司的注册证书、章程、股权结构图等，以便监管部门了解被投资对象的具体情况。
7. 资金来源证明：提供银行存款证明、贷款合同或其他资金来源合法性的证据，确保投资资金的来源清晰合规。
8. 其他辅助材料：根据具体情况可能需要提供的补充材料，如合作协议、意向书、行业准入许可等。
(三)备案流程详解
1. 网上申报：登录国家发展和改革委员会或地方商务主管部门指定的在线平台，填写ODI备案申请表并上传相关附件。确保所填信息准确无误，附件完整清晰。提交后系统会自动生成受理编号，方便后续查询进度。
2. 初审阶段：相关部门会对申报材料进行初步审核，主要检查材料的完整性和合规性。如果发现问题，会通过电话或邮件通知申请人补充或修改材料。申请人应在规定时间内完成整改并重新提交。
3. 复审阶段：经过初审合格的申请将进入复审环节，由专业人员对项目的实质内容进行深入审查，包括投资的真实性、合理性以及对国家利益的影响等方面。在此过程中，可能会要求申请人进一步解释说明某些情况或提供额外证据。
4. 领取证书：一旦通过复审，申请人将收到ODI备案通知书或证书。这是企业开展境外投资活动的合法凭证，务必妥善保管。凭此证书，企业可以在外汇管理部门办理外汇登记手续，实现资金出境。
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