新闻资讯美国是如何一步步成为新的避税天堂的呢?
2023-08-09 14:55:01来源: http://www.iechen.com/
美国的金融机构现在很忙，忙着将客户的钱从传统离岸避税天堂(比如巴哈马、瑞士、百慕大等)，转移到美国岸上天堂(比如特拉华州、内华达州、怀俄明州和南达科他州等)去。
美国的金融机构现在也都在学习一项新技能，如何帮外国客户利用美国漏洞规避CRS。
比如，波士顿博尔顿全球资本公司称，一名富有的墨西哥人可以用其BVI公司在美国银行开户，如此一来墨西哥政府最多只能知道该客户在美国银行开户的BVI公司，而美国的银行不会为墨西哥政府提供这位墨西哥富豪的个人信息。
比如，罗斯柴尔德里诺分公司负责人潘尼称，一位王姓的香港人从国内银行转移资金，非常担心自己的财富信息会被中国监管部门知晓。潘尼说，把自己的资产转到内华达州一家信托公司后，这位投资者就可以避开美国税收和本国信息披露。
CRS来袭，避税天堂统统沦陷，海外逃避税或无所遁形。但是，CRS的最大漏洞——美国，却成了全球最大的避税天堂之一。今天就让我们来看一下“新瑞士”美国，如何通过干掉瑞士，建设自己的岸上天堂，推行FATCA却“伪双边信息互换”，拒绝执行CRS，成长为世界最大避税天堂之一的。
第一步，先让“传统避税天堂——瑞士”受到重伤。
08年以前，瑞士是出了名的离岸财富绝对王者，美国这可“忍不了”，开始指控UBS(瑞银集团)帮助美国客户逃税。一年后UBS妥协并支付7.8亿美元了结诉讼，并提供4450个涉嫌逃税的美国客户账户信息。
第二步，推行FATCA，并与瑞士“友好”签订，瑞士自此落马。
美国政府开始加码，2010年，美国通过了“外国账户税收遵从法案”(FATCA，肥咖)要求外国金融机构(FFI)向美国IRS(美国国家税务局)报告美国纳税人的账户信息，以胁迫美国公民和绿卡人士申报海外账户。对于不配合的FFI,就其来源于美国的所得征收30%的预提税作为处罚。
迫于压力，2013年9月，瑞士和美国“友好”达成协议，决定执行美国FATCA;并于2014年5月，瑞士和其他46个国家签署了《税务事项信息自动交换宣言》，瑞士自此沦为“青铜”。
第三步，与各国友好签署“肥咖”以控制其他离岸天堂。
迫于压力(与美国客户“断绝关系”或被征30%预扣税)，瑞士、百慕大、开曼群岛、巴哈马等等传统离岸避税天堂，和如中国、俄罗斯等经济体与美国友好签署“肥咖”。
美国财政部基于执行FATCA有两套不同的政府间协议(IGA)，所以，大多数管辖区选择的都是模式1A双边信息交换模式，比如中国，比如大部分非天堂的。
美国的金融机构现在也都在学习一项新技能，如何帮外国客户利用美国漏洞规避CRS。
比如，波士顿博尔顿全球资本公司称，一名富有的墨西哥人可以用其BVI公司在美国银行开户，如此一来墨西哥政府最多只能知道该客户在美国银行开户的BVI公司，而美国的银行不会为墨西哥政府提供这位墨西哥富豪的个人信息。
比如，罗斯柴尔德里诺分公司负责人潘尼称，一位王姓的香港人从国内银行转移资金，非常担心自己的财富信息会被中国监管部门知晓。潘尼说，把自己的资产转到内华达州一家信托公司后，这位投资者就可以避开美国税收和本国信息披露。
CRS来袭，避税天堂统统沦陷，海外逃避税或无所遁形。但是，CRS的最大漏洞——美国，却成了全球最大的避税天堂之一。今天就让我们来看一下“新瑞士”美国，如何通过干掉瑞士，建设自己的岸上天堂，推行FATCA却“伪双边信息互换”，拒绝执行CRS，成长为世界最大避税天堂之一的。
第一步，先让“传统避税天堂——瑞士”受到重伤。
08年以前，瑞士是出了名的离岸财富绝对王者，美国这可“忍不了”，开始指控UBS(瑞银集团)帮助美国客户逃税。一年后UBS妥协并支付7.8亿美元了结诉讼，并提供4450个涉嫌逃税的美国客户账户信息。
第二步，推行FATCA，并与瑞士“友好”签订，瑞士自此落马。
美国政府开始加码，2010年，美国通过了“外国账户税收遵从法案”(FATCA，肥咖)要求外国金融机构(FFI)向美国IRS(美国国家税务局)报告美国纳税人的账户信息，以胁迫美国公民和绿卡人士申报海外账户。对于不配合的FFI,就其来源于美国的所得征收30%的预提税作为处罚。
迫于压力，2013年9月，瑞士和美国“友好”达成协议，决定执行美国FATCA;并于2014年5月，瑞士和其他46个国家签署了《税务事项信息自动交换宣言》，瑞士自此沦为“青铜”。
第三步，与各国友好签署“肥咖”以控制其他离岸天堂。
迫于压力(与美国客户“断绝关系”或被征30%预扣税)，瑞士、百慕大、开曼群岛、巴哈马等等传统离岸避税天堂，和如中国、俄罗斯等经济体与美国友好签署“肥咖”。
美国财政部基于执行FATCA有两套不同的政府间协议(IGA)，所以，大多数管辖区选择的都是模式1A双边信息交换模式，比如中国，比如大部分非天堂的。
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